證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公示序號(hào)：2021 - 012

拉芳家化股份有限公司公司

第三屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議公示

本公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重要忽略，并對具體內(nèi)容信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

拉芳家化股份有限公司公司（下稱“公司”）第三屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)于2021年3月9日以當(dāng)場方式為汕頭市龍湖區(qū)萬吉工業(yè)園區(qū)龍江路13號(hào)公司會(huì)議室召開。會(huì)議報(bào)告于2021年3月5日送到。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長林如斌老先生組織。會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華共和國公司法》和《公司規(guī)章》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議決議并已通過下列事宜：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

審議通過《有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度提案》

決議結(jié)論：允許3票，放棄0票，抵制0票。

公司此次一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度調(diào)整，是依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，合乎公司可持續(xù)發(fā)展的需要與全體股東利益，有益于募集資金投資項(xiàng)目的成功實(shí)施。此次一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展調(diào)整合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，并沒有更改或變向更改募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施行為主體及建設(shè)內(nèi)容，沒有變化或變向更改募集資金看向和傷害公司股東權(quán)益的情況。因而，職工監(jiān)事允許此次對一部分募集資金投資項(xiàng)華佗鎖精丸多少錢一盒目實(shí)施進(jìn)展調(diào)整的事宜。

《有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度公示》詳細(xì)特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（

三、備查簿文檔

第三屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議

特此公告。

拉芳家化股份有限公司公司職工監(jiān)事

2021年3月10日

證券代碼：603630 證券簡稱：拉芳家化 公示序號(hào)：2021 - 013

拉芳家化股份有限公司公司

有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度公示

本公司股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大忽略，并對具體內(nèi)容信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 公司擬向“基本建設(shè)研發(fā)基地新項(xiàng)目”的實(shí)施時(shí)限延至2022年3月13日。以上募投項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)展沒有改變或變向更改募集資金的用處及實(shí)施方法，也不會(huì)對公司正常經(jīng)營活動(dòng)和市場拓展造成不良影響。

拉芳家化股份有限公司公司（下稱“公司”或“拉芳家化”）于2021年3月9日各自舉辦第三屆股東會(huì)第十六次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度提案》，公司獨(dú)董發(fā)布了確立允許自主的建議�，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本概況

依據(jù)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]235號(hào)”文《有關(guān)審批拉芳家化股份有限公司公司首次公開發(fā)行股票的批示》的審批，拉芳家化于2017年3月向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）4,360.00億港元，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價(jià)18.39元，募集資金總金額為人民幣80,180.40萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb5,192.01萬余元，具體募集資金凈收益為人民幣74,988.39萬余元。以上募集資金早已廣東正中珠江會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證并出具“廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G14024490360號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

2017年9月4日，公司第二屆股東會(huì)2017年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《有關(guān)公司應(yīng)用募集資金更換事先資金投入自籌經(jīng)費(fèi)的提議》，允許應(yīng)用募集資金更換以自有資金優(yōu)先資金投入“銷售網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目”資金169,082,684.02元。廣東正中珠江會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入上述情況募投項(xiàng)目情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了鑒證報(bào)告（廣會(huì)專字[2017]G14024490371號(hào)）。

2020年3月20日公司各自舉辦第三屆股東會(huì)第九次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更一部分募集資金用途提案》，擬應(yīng)用總額為41,874.42萬余元基本建設(shè)汕頭市生產(chǎn)地工程項(xiàng)目，在其中擬應(yīng)用募集資金投資項(xiàng)目“日化用品（洗發(fā)液、沐浴乳）二期項(xiàng)目”的募集資金14,551.83萬余元以及孳息，差價(jià)一部分以“銷售網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目”的募集資金補(bǔ)充（現(xiàn)實(shí)額度以資產(chǎn)轉(zhuǎn)走當(dāng)天銀行結(jié)息賬戶余額為標(biāo)準(zhǔn)），有關(guān)公示詳細(xì)特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（

依據(jù)《拉芳家化股份有限公司公司首次公開發(fā)行股票招股書》及以上變動(dòng)，公司首次公開發(fā)行股票募集資金擬投資項(xiàng)目概述如下所示：

■

注：因?yàn)椤叭栈�用品（洗發(fā)液、沐浴乳）二期項(xiàng)目”項(xiàng)目變更額度中還應(yīng)該包括孳息，因而“銷售網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目”的具體變動(dòng)總金額差額補(bǔ)足的預(yù)估數(shù)額。

二、此次一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)展實(shí)際情況

（一）一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度狀況

“基本建設(shè)研發(fā)基地新項(xiàng)目”擬通過創(chuàng)建有關(guān)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、發(fā)展趨勢研發(fā)部門等舉措，提高公司商品核心競爭優(yōu)勢，夯實(shí)公司在行業(yè)里的市場優(yōu)勢。與此同時(shí)，依據(jù)該項(xiàng)目具體工作進(jìn)展，在工程實(shí)施行為主體、募集資金投資主要用途及投資總額也不發(fā)生變化的情形下，通過公司保守的科學(xué)研究論述，確定調(diào)整“基本建設(shè)研發(fā)基地新項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)展，將此項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用情況日期從2021年3月13日推遲至2022年3月13日。

公司“基本建設(shè)研發(fā)基地新項(xiàng)目”方案投入的募集資金服務(wù)承諾總金額為5,426.56萬余元，截止到2020年12月31日，此項(xiàng)目并未資金投入基本建設(shè)。

（二）一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度緣故

公司“基本建設(shè)研發(fā)基地新項(xiàng)目”計(jì)劃于2021年3月13日做到預(yù)訂可使用情況。受2020年初新冠疫情產(chǎn)生的影響華佗鎖精丸官網(wǎng)，各級(jí)政府陸續(xù)頒布并嚴(yán)格遵守延遲時(shí)間有序復(fù)工、限定貨運(yùn)物流和人員流動(dòng)性等新冠肺炎防控現(xiàn)行政策。目前為止，疫情仍在全世界擴(kuò)散，無法控制，造成公司對研發(fā)設(shè)備的性能參數(shù)和匹配性指標(biāo)調(diào)查、比照與分析基本上處在停滯不前情況。另一方面，融合公司中遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，外部環(huán)境自然環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變局勢及市場拓展?fàn)顩r，公司一直對該項(xiàng)目技術(shù)性途徑、產(chǎn)品選型、生產(chǎn)線框架、研發(fā)部門規(guī)劃等層面持續(xù)調(diào)整提升，并為操縱項(xiàng)目投入風(fēng)險(xiǎn)性，提升了建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、投入和認(rèn)證規(guī)范，方案采用逐漸花費(fèi)的方法，造成資金投入周期時(shí)間較計(jì)劃增加。

因而，為了保證募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施很符合市場前景環(huán)境與公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)定，全面提升募集資金的使用體驗(yàn)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施品質(zhì)，減少募集資金的應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)性，公司從維護(hù)保養(yǎng)共同利益和全體股東權(quán)益考慮，積極變緩和調(diào)整該募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，擬增加募投項(xiàng)目開發(fā)周期至2022年3月13日。

三、一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)展對公司產(chǎn)生的影響

此次公司對一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展開展調(diào)整都是基于謹(jǐn)慎剖析、反復(fù)研究、充足論述的前提下，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。此次除對于該募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展調(diào)整外，并沒有更改或變向更改募集資金新項(xiàng)目實(shí)施行為主體及建設(shè)內(nèi)容，沒有變化或變向更改募集資金看向和傷害公司股東權(quán)益的情況，有益于公司提升募集資金的利用效率。此次對一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展調(diào)整也不會(huì)對公司正常經(jīng)營活動(dòng)和市場拓展造成不良影響，合乎公司長遠(yuǎn)發(fā)展整體規(guī)劃。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海交易所發(fā)售公司募集資金管理?xiàng)l例（2013年修改）》等相關(guān)規(guī)定，此次一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展調(diào)整不用股東會(huì)準(zhǔn)許。

四、一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展調(diào)整審批流程

公司于2021年3月9日各自舉辦第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過了《有關(guān)一部分募華佗鎖精丸多少錢一盒36粒集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度提案》，公司獨(dú)董發(fā)布了確立允許自主的建議。

獨(dú)董覺得：公司此次一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度調(diào)整，并沒有更改或變向更改募集資金新項(xiàng)目實(shí)施行為主體及建設(shè)內(nèi)容，沒有變化或變向更改募集資金主要用途和傷害公司股東權(quán)益的情況，合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)發(fā)售公司募集資金管理方法的相關(guān)規(guī)定，合乎公司及全體股東利益。此次一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度調(diào)整事宜依法履行必須的決策制定。因而，大家允許公司此次對一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展調(diào)整的事宜。

職工監(jiān)事覺得：

公司此次一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度調(diào)整，是依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，合乎公司可持續(xù)發(fā)展的需要與全體股東利益，有益于募集資金投資項(xiàng)目的成功實(shí)施。此次一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展調(diào)整合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，并沒有更改或變向更改募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施行為主體及建設(shè)內(nèi)容，沒有變化或變向更改募集資金看向和傷害公司股東權(quán)益的情況。因而，職工監(jiān)事允許此次對一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展調(diào)整的事宜。

五、承銷商審查建議

經(jīng)核查，承銷商覺得：

公司此次一部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度調(diào)整都是基于公司具體情況所作出的謹(jǐn)慎確定，僅涉及到募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施周期增加或?qū)崿F(xiàn)預(yù)訂可使用情況日期推遲，沒有變化或變向更改募集資金主要用途和傷害公司股東權(quán)益的情況。

公司此次一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)展事宜早已公司第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)審議通過，公司整體獨(dú)董對此該事宜發(fā)布同意意見，依法履行必須的決策制定。

綜上所述，承銷商對公司此次一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)展事宜情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

1、第三屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議

2、第三屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議

華佗鎖精丸3、獨(dú)董有關(guān)一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度單獨(dú)建議

4、廣發(fā)證券股份比較有限公司有關(guān)拉芳家化股份有限公司公司一部分募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施進(jìn)度審查建議

特此公告。

拉芳家化股份有限公司公司股東會(huì)

2021年3月10日

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